Follow the money: Πόλεμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος από ανεξάρτητους εισαγγελείς στην Ε.Ε. – Κατασχέθηκαν 4,1 δισ. ευρώ το 2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Brexit «δουλεύει» ακόμη: Αυστηροί έλεγχοι στα φρέσκα εισαγωγής από ΕΕ – Στη λίστα και το αγαπημένο των Βρετανών ελληνικό γιαούρτι

Επειδή πρέπει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους… Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. οφείλεται κυρίως στην Ελλάδα! Καθοριστικός ο ρόλος του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη

Έτοιμη η Ε.Ε. να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την Κύπρο, λέει ο Σαρλ Μισέλ: Ανοιχτή η πόρτα για παρέμβαση των Βρυξελλών στο Κυπριακό

Εφαρμόζοντας την τακτική του «follow the money» (ακολούθησε το χρήμα) οι δικαστικές αρχές στην Ε.Ε. κατάφεραν το 2023 να κατάσχουν εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας € 4,1 δισεκατομμυρίων.

Εντυπωσιακό ποσό, που όμως αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% των ετήσιων εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα στην Ε.Ε.! Αυτό αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2023.

Ο συντονισμός των δράσεων που αποσκοπούν στο να ακρωτηριάσουν την οικονομική ικανότητα των ισχυρών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος ανήκει στη Laura Codruța Kövesi Γενική Εισαγγελέα της Ευρώπης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είναι να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. μέσω του ποινικού δικαίου. Διερευνά απάτες εις βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού άνω των € 10.000 και τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνεπάγεται ζημίες άνω των € 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα, φορείς, γραφεία και οργανισμούς της Ε.Ε..

Με την έδρα της στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει γραφεία σε 42 τοποθεσίες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στην πράξη, 22 Ευρωπαίοι Εισαγγελείς και ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο επιβλέπουν τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει από Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς στα κράτη μέλη.

Αυτοί οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς παραμένουν ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις εθνικές δικαστικές αρχές. Εκδικάζουν, όμως, τις υποθέσεις τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Έτσι, η υπηρεσία ελέγχου της απάτης εις βάρος της ΕΕ λειτουργεί σύμφωνα με 22 διαφορετικά καθεστώτα ποινικής δικονομίας!

Η μεγάλη εικόνα της απάτης

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, έγιναν 1.927 ενεργές έρευνες, για απάτες εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα € 19,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τελευταία Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (https://www.eppo.europa.eu/en/2023-numbers) αποκαλύπτει ότι μέχρι τα τέλη του 2023, είχε 1.927 ενεργές έρευνες, συνολικού ύψους εκτιμώμενης ζημίας € 19,2 δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Από αυτές τις έρευνες, το 59% συνδέθηκε με σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως σε περίπλοκα συστήματα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, αποτελεί σημαντική πρόκληση. Στοχεύονται ακόμη και αναδυόμενοι τομείς όπως τα έργα χρηματοδότησης NextGenerationEU, με εκτιμώμενη ζημιά άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 206 ενεργές έρευνες.

Η έκθεση δείχνει βελτιωμένη ανίχνευση και επιχειρησιακές επιδόσεις σε διάφορους τομείς, όπως ο αριθμός των ερευνών, οι αναφορές που ελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, οι κατηγορίες, οι εντολές δέσμευσης και η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Ωστόσο, η εκτιμώμενη ζημιά είναι μόνο ένα κλάσμα των τεράστιων παράνομων κερδών των εγκληματικών δικτύων, τα οποία ενδέχεται να ξεπερνούν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις.

Τελικά, σύμφωνα με τον στόχο του να επικεντρωθεί στην ανάκτηση ζημιών, οι δικαστές χορήγησαν σε Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς εντολές δέσμευσης ύψους € 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι το 2022.

Η έκθεση δείχνει επίσης αυξημένο αριθμό καταγγελιών που υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς και εθνικές αρχές, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη χρήση και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εστιάζοντας στην Ελλάδα

Ο αριθμός των ενεργών ερευνών στην Ελλάδα έφθασε τα € 708,7 εκατομμύρια για 53 υποθέσεις που ερευνήθηκαν το 2023.

Εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ύψους €15,7 εκατ. και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε 36 άτομα.

Η έκθεση δείχνει επίσης αυξημένο αριθμό καταγγελιών που υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς και εθνικές αρχές, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη χρήση και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγή: ertnews / Ανταπόκριση από Βρυξέλλες: Γιώργος Συριόπουλος

Πλήγμα για την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους: Αναστέλλει τη δραστηριότητά της στη Λωρίδα της Γάζας η ισπανική ΜΚΟ Open Arms