Ξεκινά η δίκη του πρώην δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ: Εξαπάτησε 2,4 εκατομμύρια πελάτες του – Η άνοδος και η πτώση [videos]
File Photo epa10770182 FTX founder Sam Bankman-Fried passes through a security checkpoint as he arrives at federal court for a bail hearing in New York, New York, USA, 26 July 2023. EPA/JUSTIN LANE
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την Τρίτη ξεκινά στη Νέα Υόρκη η δίκη του πρώην δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried. Ο πρώην επικεφαλής της FTX θα δικαστεί στη Νέα Υόρκη.
Η επιλογή των ενόρκων στη δίκη του Bankman-Fried έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου, ενώ η ίδια η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.
Ο Bankman-Fried, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ηγέτης στα ψηφιακά νομίσματα και CEO σπάνιων τεχνολογιών που ήταν προσαρμοσμένος στην ηθική, θα αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος, απάτη χρεογράφων και ξέπλυμα χρήματος που εξαπάτησε πελάτες του ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων του, FTX και δανειστές στο hedge fund κρυπτονομισμάτων του, Alameda Research.
Ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες αυτές τις κατηγορίες. Εάν κριθούν ένοχοι, πολλές από τις κατηγορίες θα επιφέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Η εγγύηση των 250 εκατομμυρίων
To ασύλληπτο ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατέβαλλε ως εγγύηση στην αμερικανική δικαιοσύνη ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ για να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε βάρος του. Ο ιδρυτής του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, περισσότερο γνωστός ως SBF, θα κληθεί να απαντήσει σε πλήθος από κρίσιμα ερωτήματα σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών.
Η αμερικανική εισαγγελία κατηγόρησε τον Αμερικανό για «απάτη γιγαντιαίων διαστάσεων», όταν τον συνέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο. Είχαν προηγηθεί πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στις Μπαχάμες για την έκδοση του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε μεταφέρει την έδρα του στην Καραϊβική λίγο μετά την θεαματική πτώχευση του χρηματιστηρίου FTX.
Η εταιρεία του δαιμόνιου Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ συσσώρευσε χρέη περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δίκη στη Νέα Υόρκη θεωρείται επομένως καθοριστική και για τα 2,4 εκατομμύρια πελάτες εκτός ΗΠΑ, πολλοί από τους οποίους προσβλέπουν σε αποζημίωση, ακόμη και αν οι πιθανότητες είναι περιορισμένες λόγω της κατάρρευσης της αξίας των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ καλείται να λογοδοτήσει για 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος και αποτελούν το κύριο αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.
Δεν παραδέχεται υπεξαίρεση ο SBF
Ήδη από τις αρχές του 2022 το κρυπτονόμισμα Bitcoin βρίσκεται σε ελεύθερη η πτώση με αποτέλεσμα αρκετά χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων να οδηγηθούν στην πτώχευση. Το φθινόπωρο της περσινής χρονιάς η κρίση χτυπά την πόρτα και του χρηματιστηρίου FTX, το οποίο τότε ανήκει στα μεγαλύτερα παγκοσμίως.
Λίγο αργότερα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για μια πιθανή χρεοκοπία. Ως αντίδραση πελάτες και επενδυτές αποσύρουν τα κεφάλαιά τους και έτσι στις 11 Νοεμβρίου ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ καταθέτει αναγκαστικά αίτηση πτώχευσης.
Η αμερικανική εισαγγελία τον κατηγορεί ότι υπεξαίρεσε δισεκατομμύρια από τα χρήματα πελατών για να καλύψει ζημίες σε ένα από τα αμοιβαία κεφάλαια που διατηρούσε. Το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο τζογάριζε για χρόνια με κρυπτονομίσματα και έπεσε έξω όταν ξεκίνησαν οι αναταραχές στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι ιδιοποιήθηκε ξένα κεφάλαια. Παραδέχεται ωστόσο ότι πραγματοποιούσε πλημμελείς ελέγχους και ότι από ένα σημείο και πέρα δεν είχε πια εποπτεία των κεφαλαιακών ροών. Πολλοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι το χρηματιστήριο FTX ήταν στην ουσία μια απάτη στηριζόμενη στην «πυραμίδα επενδυτών», η οποία λειτουργεί μόνο όσο εισρέουν νέα επενδυτικά κεφάλαια. Όταν σταμάτησε η ροή του χρήματος, το FTX κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.
Γίνεται σήμερα επαρκής έλεγχος στα κρυπτονομίσματα;
Ίσως στην δικαστική διαδικασία απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για το τι πήγε στραβά και χάθηκαν τόσο πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη δίκη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων μέχρι σήμερα. Παρατηρητές δίνουν αξία στην δίκη επειδή ελπίζουν ότι θα αποκαλύψει κατά πόσο οι εποπτικές αρχές είναι πλέον σε θέση να ελέγξουν και να επιβάλλουν όρους σε ψηφιακά χρηματιστηριακά προϊόντα. Ως γνωστόν οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται πάντα ένα βήμα πίσω από τους επιτήδειους, οι οποίοι ξέρουν να εκμεταλλευθούν κάθε νέα έκφανση των νέων τεχνολογιών.
Το ασανσέρ των κρυπτονομισμάτων
Στο κόσμο των κρυπτονομισμάτων οι υψηλές διακυμάνσεις και οι κρίσεις δεν είναι καινούργιες. Επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Γεγονός που εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η τιμή των κρυπτονομισμάτων καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά, αλλά κυρίως από τη ζήτηση.
Όταν η ζήτηση μειώνεται, οι τιμές πέφτουν. Ας σημειωθεί ότι η ισοτιμία του παλαιότερου κρυπτονομίσματος Bitcoin έναντι του δολαρίου έφτασε στο ιστορικό υψηλό των σχεδόν 70.000 δολαρίων τέλη του 2021, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο διαπραγματευόταν μόλις γύρω στα 16.000 δολάρια.
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ είναι στον τομέα των κρυπτονομισμάτων ένας από τους πρωταγωνιστές που συνέβαλαν τόσο στην άνοδο όσο και στην κατάρρευση της αξίας των κρυπτονομισμάτων.
Μια εκπληκτικά γρήγορη άνοδο
Ο «SBF», όπως ήταν ευρέως γνωστός, συνίδρυσε την Alameda Research το 2017 και την FTX το 2019. Η τελευταία πρόσφερε χαμηλές χρεώσεις συναλλαγών και επωφελήθηκε από την τότε άνθηση της αγοράς κρυπτογράφησης. Έσπασε ανταγωνιστές και μάρκετινγκ επιθετικά για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα. Μια διαφήμιση Super Bowl γεμάτη διασημότητες βοήθησε να γίνει επίσης ένα από τα πιο γνωστά.
Η FTX είχε επίσης έδρα στις Μπαχάμες, θέτοντας την προσωρινά εκτός εμβέλειας των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ.
Στα χαρτιά, η αποτίμηση της FTX εκτοξεύτηκε στα ύψη και οι εκτιμήσεις για την προσωπική περιουσία του Bankman-Fried κορυφώθηκαν στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Έγινε ένας σημαντικός πολιτικός δωρητής, δίνοντας δημόσια στους Δημοκρατικούς και ιδιωτικά στους Ρεπουμπλικάνους και έριχνε σε ρήξη με άλλες προσωπικότητες της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων ζητώντας κάποια ρύθμιση του κλάδου.
Στην πορεία, άρχισε να λέει σε συνεντεύξεις ότι δεν επιδίωκε τον υπέροχο πλούτο για χάρη του. Το πλαισίωνε ως ηθική επιταγή: η δημιουργία δισεκατομμυρίων σε κρυπτογράφηση ήταν απλώς ένα μέσο για έναν σκοπό, εξήγησε. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να συγκεντρώσει μια τεράστια περιουσία που θα χρησιμοποιούσε για να κάνει τον κόσμο καλύτερο, και να το κάνει όσο το δυνατόν συντομότερα.
Το ιστορικό του ως γιος δύο νομικών μελετητών του Στάνφορντ, ο ένας ειδικός σε φόρους και ο άλλος σε θέματα ηθικής, σημειωνόταν συχνά.
Άρχισε επίσης να περνάει στη λαϊκή κουλτούρα, καλλιεργώντας την εικόνα ενός 30χρονου που ντύθηκε σαν κολεγιακό παιδί, με ακατάστατα, σγουρά μαλλιά και μια σχεδόν στολή από μπλουζάκια και σορτς cargo, ακόμα κι αν μιλούσε. δημόσια στους παγκόσμιους ηγέτες.
Και τότε όλα κατέρρευσαν
Στις 2 Νοεμβρίου 2022, η Coindesk ανέφερε ότι μεγάλο μέρος του ισολογισμού της εμπορικής εταιρείας του Bankman-Fried, Alameda Research, αποτελείται από ένα διακριτικό, που ονομάζεται FTT, που εκδόθηκε από την ίδια την FTX, και όχι από ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο με γνωστή και καθιερωμένη αξία. Αυτό ήταν ασυνήθιστο και μια σημαντική οικονομική υποχρέωση για την Alameda.
Μέρες μετά από αυτήν την αναφορά, ο Changpeng “CZ” Zhao, Διευθύνων Σύμβουλος της ανταγωνιστικής πλατφόρμας κρυπτογράφησης Binance, δήλωσε ότι η εταιρεία του θα πουλήσει όλα τα διακριτικά FTT της. Αυτή η τεράστια πώληση διέλυσε την αξία του FTT και κατέστρεψε σοβαρά τον ισολογισμό της Alameda.
Οι έμποροι ψηφιακών νομισμάτων άρχισαν να τραβούν τα χρήματά τους από το FTX και η πλατφόρμα σύντομα απέκλεισε τους πελάτες από περαιτέρω αναλήψεις. Η Binance συμφώνησε να αγοράσει το FTX με ένα πακέτο διάσωσης και στη συνέχεια αποχώρησε από τη συμφωνία.
Ενώ η FTX και η Alameda υποτίθεται ότι ήταν ξεχωριστές επιχειρήσεις, σύντομα έγινε σαφές ότι ήταν βαθιά συνυφασμένες — και ότι η FTX είχε δώσει τα χρήματα των πελατών στην Alameda για να μπορέσει να επενδύσει τα κεφάλαια. Ο Bankman-Fried συνέχισε να προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να σώσει την επιχείρηση, αλλά και οι δύο εταιρείες, καθώς και η FTX US, κήρυξαν πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου.
Σύντομα αντικαταστάθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της FTX από τον εμπειρογνώμονα σε θέματα πτώχευσης John Ray, ο οποίος είπε ότι δεν είχε δει ποτέ “τόση πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ”.
Έλειπαν δισεκατομμύρια δολάρια
Για λίγο μετά την κατάρρευση, ο Bankman-Fried παραχώρησε συνεντεύξεις και δημοσίευσε tweet για την κατάστασή του, διατηρώντας μια ασυνήθιστα δημόσια και προεξέχουσα εικόνα για ένα άτομο που αντιμετωπίζει ποινική έρευνα καθώς δημοσιογράφοι και δικηγόροι έσκαβαν τα συντρίμμια των επιχειρήσεων του. Σε διαφορετικές στιγμές ήταν απολογητικός, φαινομενικά ανοιχτός και περιφρονητικός , υποδηλώνοντας ότι δεν εννοούσε τα περισσότερα από αυτά που είχε πει για την προσπάθεια να κάνει καλό.
Ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου όταν συνελήφθη τον Δεκέμβριο, στις Μπαχάμες. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ και αρχικά παρέμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά φυλακίστηκε τον Αύγουστο, αφού οι εισαγγελείς είπαν ότι διέρρευσε στους The New York Times καταχωρίσεις ημερολογίου της Caroline Ellison, της πρώην κοπέλας του και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Alameda.
Ο Έλισον, όπως και αρκετοί άλλοι γνώστες του FTX, αναμένεται να καταθέσει κατά του Bankman-Fried στη δίκη.
Ο Bankman-Fried αναμένεται να δικαστεί τον Μάρτιο του 2024 για πέντε επιπλέον κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας ξένου αξιωματούχου. Επίσης, δήλωσε αθώος για αυτές τις κατηγορίες.
Με πληροφορίες από DW και nbcnews
Ακολουθήστε τη HELLAS JOURNAL στη NEWS GOOGLE