ξέπλυμα
Εταίρος της Λευκωσίας στην καταπολέμηση ροών παράνομου χρήματος η Βρετανία, δηλώνει ο Λίλι
Tην ελπίδα το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των ισχυρών δεσμών που διατηρεί με την Κύπρο στους τομείς της εκπαίδευσης και του κοινού συστήματος Δικαίου, να καταστεί σημαντικός εταίρος στην ενίσχυση των προσπαθειών της Λευκωσίας για καταπολέμηση των ροών παράνομου χρήματος, εξέφρασε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι.
Παλιά μου τέχνη… Παραγραφή, ξέπλυμα, φοροδιαφυγή, συμπληρωματικά στοιχεία
Γράφει ο Δημήτρης Τσαγκάρης Νέα ειδοποιητήρια λοιπόν για 250.000 καταθέτες που, σύμφωνα με «ειδικό λογισμικό» του Υπουργείου Οικονομικών, εμφανίζονται να μην δικαιολογούν τις καταθέσεις αυτές με τα εισοδήματα που δήλωσαν από το 2002 και μετά.
Η Γερμανία αποτελεί κέντρο “ξεπλύματος” μαύρου χρήματος: Υπολογίζεται σε 50-100 δις ευρώ
Γράφει ο Δημήτρης Τσαγκάρης Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών κ. Σόιμπλε αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες του γερμανικού υπουργείου οικονομικών εφόσον, σύμφωνα με σχετική μελετη, η Γερμανία αποτελεί κέντρο “ξεπλύματος” μαύρου χρήματος που υπολογίζεται σε 50-100 δισεκ. € ετησίως.
Μέσα από την “κλειδαρότρυπα” του Παναμά: Φοροδιαφυγή, ξέπλυμα, κλεπτοκρατία
Γράφει ο Ρίτσαρντ Μπρουκς Οι αποκαλύψεις των «Panama Papers» δεν έχουν να κάνουν απλώς με ένα κράτος της Κεντρικής Αμερικής. Είναι μια ματιά, μέσα από την κλειδαρότρυπα του Παναμά, στο όργιο φοροδιαφυγής, ξεπλύματος και κλεπτοκρατίας που πραγματοποιείται -μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νόμιμου οικονομικού σχεδιασμού- στους φορολογικούς παραδείσους της υφηλίου.
Πρόστιμο-μαμούθ στη BNP Paribas – Ακολουθούν και άλλες για ξέπλυμα
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης στροφής στη στρατηγική του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που αναμένεται να «πιάσει στο δόκανό του» περισσότερες μεγάλες τράπεζες και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
Αυστηρότατοι θα είναι οι όροι με τους οποίους αφήνεται ελεύθερος ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, καθώς τίθενται σε εφαρμογή τόσο αυτοί που του επιβλήθηκαν για την υπόθεση της Proton BANK, όσο και οι πρόσφατοι που ορίστηκαν σήμερα για την υπόθεση της εμπλοκής του σε απόπειρα ανθρωποκτονίας επιχειρηματία.