ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπό κράτηση στα κατεχόμενα Ελληνοκύπριος και Βρετανίδα: Καταζητούντο στην Κυπριακή Δημοκρατία για ναρκωτικά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στις κεντρικές φυλακές για ένα μήνα στάλθηκαν από το
Ο πόλεμος στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος προτεραιότητά μας: Διαβεβαίωση κυβέρνησης στην Ε.Ε.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την
FinCEN Files: Στο στόχαστρο και η τουρκική Aktif Bank για ξέπλυμα – Ο ρόλος του γαμπρού Ερντογάν
Σοβαρούς τριγμούς και στην Τουρκία αναμένεται να προκαλέσουν οι αποκαλύψεις των λεγόμενων FinCEN Files,
Σοβαρή καταγγελία εισαγγελέων: «Θάβονται» δεκάδες υποθέσεις διαφθοράς και μαύρου χρήματος
Τον κίνδυνο δεκάδες υποθέσεις για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι οποίες εκκρεμούν, να ριφθούν
Έγγραφο από το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην δικογραφία Novartis: Πιθανή η εμπλοκή Λοβέρδου
Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχει περιληφθεί στην δικογραφία
«Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», υπογραμμίζει η ΝΔ για την υπόθεση Πετσίτη
«Σημερινά δημοσιεύματα τριών κυριακάτικων εφημερίδων δεν αφήνουν πια καμία αμφιβολία
Κυκλώματα πλαστογραφίας εισαγωγής προϊόντων “μαϊμού” από Τουρκία: Συλλήψεις τελωνειακών
Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε πλαστογραφίες κακουργηματικής μορφής
Πόλεμο στο μαύρο χρήμα κηρύσσει η Τερέζα Μέι, το αποκαλεί απειλή εθνικής ασφαλείας
Η Βρετανία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης ροής κεφαλαίων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ύστερα από έκθεση βουλευτών σύμφωνα με την οποία το ρώσικο χρήμα που ξεπλένουν τα βρετανικά χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα πλήττει την εθνική ασφάλεια.
Η ΕΚΤ παγώνει τις πληρωμές λετονικής τράπεζας μετά από καταγγελίες ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
Στο πάγωμα των πληρωμών της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Λετονίας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς τα οικονομικά της έχουν επιδεινωθεί ύστερα από καταγγελίες της Ουάσινγκτον για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Νέο αμερικανικό χτύπημα σε Άγκυρα: Δίωξη κατά Τούρκου πρώην υπουργού για ιρανικό μαύρο χρήμα
Αμερικανός εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε Τούρκο πρώην υπουργό οικονομικών και του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Τουρκίας για προσπάθεια εκφυγής από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.