ξέπλυμα μαύρου χρήματος
“Καθαρίστηκε” με 191 εκ. δολάρια από κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος η Deutsche Bank
Η Deutsche Bank προχώρησε σε διακανονισμό ύψους €191 εκατ. με τις ρυθμιστικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σε σχέση με ισχυρισμούς ότι βοήθησε πλούσιους Ρώσους να ξεπλύνουν χρήματα, αμέσως μετά την εντυπωσιακή παρόμοια συμφωνία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το Bloomberg News. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Λονδίνου ανέφερε σε δήλωση […]
Ιταλική χάρη σε Ερντογάν; Στο αρχείο η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από το γιο του σουλτάνου
Ιταλοί εισαγγελείς έβαλαν στο αρχείο μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων με κατηγορούμενο τον γιο του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε σήμερα από την εισαγγελία.