File Photo: Senior advisor to the President, Jared Kushner looks on as US President Donald J. Trump speaks during a Hanukkah reception in the East Room of the White House in Washington, DC, USA. EPA, Oliver Contreras, POOL
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε σήμερα δημοσίευμα των New York Times το οποίο διατύπωνε ερωτήματα για διάφορες συναλλαγές της Deutsche Bank, στην οποία εμπλέκονταν εταιρείες που ελέγχονταν από τον ίδιο και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ.
….Now the new big story is that Trump made a lot of money and buys everything for cash, he doesn’t need banks. But where did he get all of that cash? Could it be Russia? No, I built a great business and don’t need banks, but if I did they would be there…and DeutscheBank……
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019
Η εφημερίδα, επικαλούμενη πέντε εν ενεργεία και πρώην εργαζομένους της Deutsche Bank, ανέφερε ότι υψηλόβαθμα στελέχη στη γερμανική τράπεζα, που έχει δανείσει δισεκ. δολάρια σε εταιρείες του Τραμπ και του Κούσνερ, απέρριψαν την εισήγηση των υπαλλήλων τους και οι αναφορές αυτές ποτέ δεν κατατέθηκαν στην κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, οι συναλλαγές, κάποιες εκ των οποίων περιλάμβαναν το ίδρυμα Τραμπ,που έχει πλέον διακόψει τη λειτουργία του, σήμαναν συναγερμό σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που είχε σχεδιαστεί για να εντοπίζει παράνομη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους πρώην υπαλλήλους της τράπεζας.
Τα αρμόδια μέλη του προσωπικού, που εξέτασαν τις συναλλαγές, συνέταξαν εκθέσεις για λεγόμενη ύποπτη δραστηριότητα που έκριναν ότι έπρεπε να αποσταλούν σε υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών που καταπολεμά το οικονομικό έγκλημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
«Ποτέ δεν απετράπη ερευνητής από το να παραπέμψει σε ανώτερα κλιμάκια δραστηριότητα δυνητικά ύποπτη», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. «Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι κάποιος μετατέθηκε σε άλλη θέση ή απολύθηκε σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ανησυχίες αναφορικά με κάποιον πελάτη είναι απολύτως ψευδής».
Το δημοσίευμα των Times ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της τράπεζας θεώρησαν την απόφαση να μην γίνει αναφορά των συναλλαγών αποτέλεσμα μιας χαλαρής προσέγγισης στους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος. Δήλωσαν ότι υπάρχει ένα μοτίβο σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας απορρίπτουν τις αναφορές για να προστατεύουν τις σχέσεις με προσοδοφόρους πελάτες, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Μία εργαζόμενη που εξέτασε κάποιες συναλλαγές δήλωσε ότι παύθηκε πέρυσι αφού διατύπωσε ανησυχίες για τις πρακτικές της τράπεζας, ανέφεραν οι Times.
Η εφημερίδα ανέφερε ότι εκπρόσωπος της Kushner Companies χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί σχέσεων που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος «κατασκευασμένους και απολύτως ψευδείς». Στελέχη στη Kushner Companies δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για να κάνουν κάποιο σχόλιο και στο Reuters.
Σύμφωνα με τους Times, η φύση των συναλλαγών δεν είναι σαφής. Τουλάχιστον ορισμένες από αυτές αφορούσαν χρήματα που πηγαινοέρχονταν μεταξύ ξένων εταιρειών ή ιδιωτών, τις οποίες οι υπάλληλοι της τράπεζας θεώρησαν ύποπτες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP
20/05/2019 15:54
Να μην υποτιμά τις ΗΠΑ προειδοποιεί το Η.Β. το Ιράν: Πόλεμος tweets μεταξύ Τραμπ και Ζαρίφ