Συνολικά οκτώ εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μετέφερε στην Κύπρο η γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία,
Η δικάστρια Μπαλοΐσα Μαρκίνες διέταξε χθες Πέμπτη τη σύλληψη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι (2009-2014),
Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, “Ο άλλος άνθρωπος”, οποίος φέρεται ότι καταχράστηκε
Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου» απήγγειλε
Είδηση-βόμβα που εμπλέκει κυπριακή εταιρεία σε έρευνα για ξέπλυμα 220 εκατομμυρίων ευρώ μέσω υποκαταστήματος
Η Ιζαμπέλ Ατζανί καταδικάστηκε σήμερα στο Παρίσι για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος σε φυλάκιση 2 ετών
Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες (ΜΙΤ) και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παρακολουθούν και ελέγχουν την αγορά γης
Ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Κουζμίτσεφ τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίνεται στη Γαλλία ως ύποπτος για φοροδιαφυγή,
Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, σημειώθηκε σημαντική άνοδος στην ίδρυση startup εταιρειών στην Τουρκία από Ρώσους και Ιρανούς υπηκόους,
Δικαστήριο του Παναμά καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ρικάρδο Μαρτινέλι για ξέπλυμα χρήματος