Επιδρομή στην Commerzbank για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαρωτικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ σε 120.000 ΑΦΜ για αδήλωτα εισοδήματα και αγοραπωλησίες ακινήτων

Η «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ στη Μύκονο: Γνωστός καλλιτέχνης και δυο συνεταίροι του σε εταιρία που νοικιάζει βίλες κατηγορούνται για φοροδιαφυγή € 1 εκατ.

Πέντε προτάσεις από την ΤτΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Στα 15,5 δισ. το κόστος των φοροαπαλλαγών του 2023

Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν χθες έρευνα στην έδρα της γνωστής γερμανικής τράπεζας Commerzbank στη Φραγκφούρτη, καθώς εκεί εδρεύουν πρόσωπα τα οποία φέρονται να βρισκόντουσαν πίσω από την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής με φυγή κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Όπως αναφέρει το Πρακτορείο Reuters, η γερμανική εφημερίδα έγραψε ότι «πάνω από 150 δικαστικοί, ερευνητές της υπηρεσίας δίωξης του οικονομικού εγκλήματος και αστυνομικοί άρχισαν σήμερα τις πρώτες έρευνες σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται για φορολογική απάτη και Λουξεμβούργιους συνεργούς τους», και ότι «στο επίκεντρο των ερευνών αυτών βρίσκεται η Κόμερτσμπανκ».

Πέραν της έδρας της τράπεζας στη Φραγκφούρτη έρευνες διεξήχθησαν επίσης στη Ρηνανία, στην Έσση και στη Ρηνανία-Παλατινάτο, προσθέτει η Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, καθώς υπάρχουν υποψίες όχι μόνο για φοροδιαφυγή, αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η Κόμερτσμπανκ ανέφερε ότι είναι και «προς το συμφέρον της να υπάρξει ταχεία και πλήρης διαλεύκανση» των υποθέσεων αυτών, αλλά και ότι η τράπεζα «υποστηρίζει φυσικά τις αρχές πλήρως».

«Η έρευνα αυτή αφορά παλαιές υποθέσεις, 10 ετών και πλέον, και θα εξετασθούν εσωτερικά, αλλά και σε συνεργασία με τους ερευνητές» της γερμανικής Δικαιοσύνης», υπογράμμισε σε μια γραπτή ανακοίνωσή της η διεύθυνση της Κόμερτσμπανκ προσθέτοντας ότι πλέον «απαιτεί απόλυτη διαφάνεια» σε ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς των πελατών της στο Λουξεμβούργο.

Το Μεγάλο Δουκάτο βρίσκεται από τα τέλη του 2014 στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου, το οποίο βαπτίστηκε LuxLeaks, και αφορά ένα σύστημα φοροαποφυγής διαμέσου της εκ των προτέρων ενημέρωσης πολυεθνικών εταιριών για τη φορολογική τους αντιμετώπιση (τις λεγόμενες αποφάσεις “tax ruling”), που είχε αποτέλεσμα να στερηθούν άλλα ευρωπαϊκά κράτη δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα φορολογικά έσοδα.