ξέπλυμα χρήματος
Νικολούδης σε New York Times: 120 δισ. ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό!
Σοκάρει κυριολεκτικά η αναφορά του υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα The New York Times, εκτίμησε ότι εκτός Ελλάδας υπάρχει το ιλιγγιώδες ποσό των 120 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε επενδυτικούς λογαριασμούς όπου η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση, όμως έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο για να πιάσει […]
Διερεύνηση υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος στις ΗΠΑ μέσω τραπεζών σε Ελλάδα και Κύπρο
Στο κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης σχετικά με υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο (και σε άλλες χώρες) από παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ αναφέρεται άρθρο του Charles Forelle στη WALL STREET JOURNAL («Follow the Money: Liberty Reserve’s Cypriot Connection»). Πρόκειται όπως επισημαίνεται για μια σημαντική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος την ώρα που η […]