86 νέοι λογαριασμοί στην περίφημη “λίστα Λάγκάρντ”
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
DW για ελληνικά ΜΜΕ: Η χειρότερη μορφή λογοκρισίας, είναι η αυτολογοκρισία – Οι φίλοι του… αφεντικού, τα non-papers και οι αγωγές κατά δημοσιογράφων
Το Βαλκανικό καρτέλ «βασιλεύει» στην Ευρώπη και την πλημμυρίζει κοκαΐνη: Διείσδυση των γκάνγκστερ στην παγκόσμια ναυτιλία * Συλλήψεις και στην Ελλάδα [videos]
Του Χρήστου Μιχαηλίδη, ΚΥΠΕ-CNA
Ογδόντα έξι λογαριασμοί «ελληνικού ενδιαφέροντος», προστίθενται στην ήδη γνωστή ως «λίστα Λαγκάρντ», που εστάλησαν από την Γαλλία, και μάλιστα από την τότε υπουργό Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ, και που περιείχε 2.062 εγγραφές.
Οι 86 επιπλέον εγγραφές, που αφορούν κυρίως πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά είχαν δηλώσει στην τράπεζα HSBC, διευθύνσεις εκτός της χώρας.
Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.
Εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του SwissLeaks, μιας παγκόσμιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα «Νεα» στην Ελλάδα, η βρετανική Guardian, η γερμανική Süddeutsche Zeitung και το BBC.
Όπως επισημαίνεται στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», σε υπόμνημα που συντάχθηκε κατά την επεξεργασία των στοιχείων από τις γαλλικές αρχές για την κατάρτιση της γαλλικής λίστας που προέκυπτε από τα στοιχεία της τράπεζας αναφέρεται ότι «δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να διαμένουν στην Ελβετία συμπεριλήφθηκαν σκόπιμα στη λίστα, ώστε να καταστεί δυνατή μια ανάλυση για τον πραγματικό τόπο διαμονής τους».
Οι Γάλλοι ειδικοί αρχικά είχαν δημιουργήσει με τα δεδομένα που αφορούσαν τη χώρα τους μία λίστα που περιελάμβανε 4.800 εγγραφές και είχε συνολικό ύψος καταθέσεων περί τα 4,7 δισ. δολάρια.
Σε δεύτερο στάδιο η λίστα μίκρυνε και έφτασε τις 2.540 εγγραφές με καταθέσεις 3,5 δισ. δολαρίων. Η δεύτερη λίστα με τις λιγότερες εγγραφές επιλέχθηκε για λεπτομερή ανάλυση και έρευνα από τις αρχές.
Στο υπόμνημά τους οι Γάλλοι ειδικοί επισήμαιναν ότι «η διαφορά μεταξύ των δύο λιστών (σ.σ. 2.260 εγγραφές) θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για τον προσδιορισμό, για κάθε περίπτωση χωριστά, σχετικά με το αν οι επιπλέον καταθέτες που περιλαμβάνονται στον (μεγάλο) κατάλογο είναι κάτοικοι Γαλλίας για φορολογικούς σκοπούς».
Σύμφωνα με «Τα Νέα», με αυτό το σκεπτικό οι 86 επιπλέον εγγραφές με ελληνικό ενδιαφέρον αλλά και τα υπόλοιπα ονόματα αποκτούν ιδιαίτερη αξία. Ειδικότερα, ανάμεσα στα «νέα» πρόσωπα εμφανίζονται 41 που συνδέονται με καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Από την επεξεργασία των δεδομένων εντοπίστηκαν επιπλέον 949 συνδεόμενα πρόσωπα με τους λογαριασμούς ελληνικού ενδιαφέροντος.
Τα πρόσωπα αυτά ή έχουν δηλώσει ελληνική διεύθυνση, ή ο κάτοχος του λογαριασμού με τον οποίο συνδέονται έχει ελληνικό ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ανάμεσά τους, αλλά και εταιρείες, ενώ οι ιδιότητές τους σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς ποικίλλουν: εμφανίζονταν είτε ως συνδικαιούχοι, είτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι, διαχειριστές και Internet users.
Από το σύνολο των δεδομένων εξήχθησαν 2.286 διευθύνσεις που συνδέονται με πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος. Κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις αλληλεπικαλύπτονται καθώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες -μία λέξη ή μερικά γράμματα, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, με βάση πάντα την παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα.