ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Συμμορίες στη Σουηδία χρησιμοποιούν το Spotify ως πλατφόρμα για ξέπλυμα χρήματος: Πληρώνουν για να δημιουργούν ψεύτικα streamings
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Ξέπλενε χρήμα με πλαστά έργα τέχνης του Άντι Γουόρχολ: Καταδικάστηκε ιδιοκτήτης γκαλερί σε δύο χρόνια φυλάκιση
Έμπορος έργων τέχνης στη νότια Φλόριντα των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών
40 επιχειρηματίες καταγγέλλουν τον Τράγκα για εκβιασμό: Και τα 5+20 εκατ. από τον Λαυρεντιάδη
Όλοι σήμερα απορούν πως, ο εκδότης – επιχειρηματίας – wannabe πολιτικός, Γιώργος Τράγκας έφτιαξε μια αμύθητη περιουσία
FinCEN Files: Στο στόχαστρο και η τουρκική Aktif Bank για ξέπλυμα – Ο ρόλος του γαμπρού Ερντογάν
Σοβαρούς τριγμούς και στην Τουρκία αναμένεται να προκαλέσουν οι αποκαλύψεις των λεγόμενων FinCEN Files,
Ενιαία εποπτική αρχή ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος ζητούν τα μεγαλύτερα κράτη μέλη Ε.Ε.
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή
Ευθύνη όλων η αποκατάσταση και διατήρηση του ονόματος της Κύπρου, δήλωσε ο Κύπριος ΥΠΕΣ
Χρειάστηκε πολύς κόπος και προσπάθεια υπό αντίξοες συνθήκες για να αποκατασταθεί το όνομα της Κύπρου,
Στη Βρετανία “ξεπλένονται” κάθε χρόνο 100 δισ. στερλίνες: Πλούτος και πολυτέλεια η βιτρίνα
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής
Στο αρχείο η υπόθεση με τους λογαριασμούς του Σημίτη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Η έρευνα που είχε ανοίξει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τον Κώστα Σημίτη, τα
Για ξέπλυμα 30 εκατομμυρίων κατηγορείται ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Τραμπ
Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.
Γιατροί Θεσσαλονίκης ξέπλεναν βρώμικο χρήμα
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται τρεις γιατροί για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) και παθητική δωροδοκία σε βάρος του Δημοσίου, κατηγορίες που συνδέονται με υπόθεση παράνομων αμοιβών που φέρονται ότι εισέπρατταν για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών από πολυεθνική εταιρεία.