FATF
Να κλείσουν τους λογαριασμούς τους: Επιστολές σε Ρώσους πολίτες που δεν διαμένουν μόνιμα Κύπρο και δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες
Οι Ρώσοι πολίτες οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα Κύπρο και δεν
Διεθνές Παρατηρητήριο προειδοποιεί την Τουρκία για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διαφορετικά θα προστεθεί στη “γκρίζα
Εκτίμηση κινδύνου για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος: Δικηγόροι και μεσίτες πρώτοι στην λίστα
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι , δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων ,σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.