Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
O παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος
Ενδείξεις για τη πιθανή διάπραξη του αδικήματος της απιστίας
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας
Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τραπεζικών λογαριασμών και άλλων, του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού
Έρευνα για την υπόθεση του 65χρονου που παρίστανε τον νευρολόγο από τα Καλύβια έχει διατάξει και ο επικεφαλής
Στον Παναμά επεκτείνονται και μάλιστα με επείγοντα χαρακτήρα
Με απόφαση της ελληνικής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος