βρώμικο χρήμα
Ποινές φυλάκισης προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας για πολίτες με χρέη προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ: Αυστηρότερες ποινές και για το «βρώμικο» χρήμα
Ακόμα και τα 3 χρόνια υπερβαίνουν οι ποινές φυλάκισης που προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας για ληξιπρόθεσμες οφειλές
Παράγοντας του κατοχικού ψευδοκράτους κατηγορεί εβραϊκή οργάνωση ως όργανο της ισραηλινής Μοσάντ στα κατεχόμενα: Ισχυρισμοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα
O «τραπεζίτης των drug dealers» κρυβόταν στην Αθήνα: «Ξέπλενε» κάθε μήνα 25 εκατ. ευρώ που ανήκαν στους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών του κόσμου
Τη σύλληψη ενός «διαβόητου απατεώνα που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου»,
H Bρετανική κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για το «βρώμικο χρήμα» από τη Ρωσία υποστηρίζει επιτροπή της Βουλής των κοινοτήτων
Έκθεση επιτροπής της κάτω Βουλής νουθετεί τη βρετανική κυβέρνηση να αγωνιστεί πιο δυναμικά εναντίον
Οι Τούρκοι ξεπλένουν βρώμικο χρήμα στην κατεχόμενη Κύπρο: Φωνάζουν τα τουρκοκυπριακά κόμματα
Υπό τον τίτλο «Θα ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα», η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αβρούπα»
Ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων παγκόσμιων τραπεζικών ιδρυμάτων
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω
Σε ενισχυμένη παρακολούθηση για ξέπλυμα χρήματος έξι χώρες, εκτός η Κύπρος
Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), γνωστοποιεί ότι έξη χώρες-μέλη του ΣτΕ(όχι η Κύπρος),
Βαριές κατηγορίες: Aκτιβιστής κατά της Κύπρου για τα “βρώμικα” χρήματα από τη Ρωσία
Ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Bill Browder εντείνει
“Ρωσοφοβική” η έκθεση της Βρετανικής Βουλής για το “βρόμικο χρήμα”, απαντά το Κρεμλίνο
Οι ενέργειες του Λονδίνου και η έκθεση που συνέταξε περί «βρόμικου χρήματος» που προέρχεται από τη Ρωσία, δείχνει ότι από εδώ και στο εξής επενδυτές από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει χρήματα στη βρετανική οικονομία μπορεί να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο.
Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
Αυστηρότατοι θα είναι οι όροι με τους οποίους αφήνεται ελεύθερος ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, καθώς τίθενται σε εφαρμογή τόσο αυτοί που του επιβλήθηκαν για την υπόθεση της Proton BANK, όσο και οι πρόσφατοι που ορίστηκαν σήμερα για την υπόθεση της εμπλοκής του σε απόπειρα ανθρωποκτονίας επιχειρηματία.