Όμιλος Haleel
Αμερικανικές κυρώσεις σε εταιρίες και άτομα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο: Για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης με δεσμούς με την Αλ Κάιντα
Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής,