εγκληματικές δραστηριότητες
Στα 250 δισ. το μαύρο χρήμα στην ΕΕ: Με 100 δισ. η Γερμανία πρωταθλήτρια, αλλά λέει ότι θα… αλλάξει
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία
Tο νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε δημόσια διαβούλευση
Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών
Συνεργασία σε έρευνα για ρωσικό ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες
H Deutsche Bank AG διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία, μια υπόθεση που αφορά συναλλαγές ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.