Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας έρευνας για «χρηματοδότηση τρομοκρατίας»
Με γαλλική πρωτοβουλία και με βασικό αντικείμενο την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της Χαμάς
Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Ο γενικός εισαγγελέας της Βολιβίας κατηγόρησε χθες Δευτέρα τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο της χώρας Έβο Μοράλες,
Η δικηγόρος του πρώην προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες, η Πατρίσια Πάμελα Ερμόζα Γκουτιέρες, συνελήφθη χθες Παρασκευή στη Λα Πας.
Η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διαφορετικά θα προστεθεί στη “γκρίζα