ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
28/02/2025 | 18:13
Πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων από την Ελβετία στη Morgan Stanley: Γιατί δεν εμπόδισε ξέπλυμα κεφαλαίων από τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Η Γενική Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη Morgan Stanley (Ελβετία) για ανεπαρκή μέτρα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από έναν σύμβουλο πελατών της το 2010.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τότε Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG κρίθηκε υπεύθυνη επειδή δεν εμπόδισε τον σύμβουλο να ξεπλύνει κεφάλαια που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013. Σύμφωνα με την εισαγγελία, δωροδοκίες που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα κατέληξαν σε λογαριασμούς αχυράνθρωπου και εξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου σε ελβετική τράπεζα, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Η Morgan Stanley συνεργάστηκε με τις αρχές, ενώ η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH παραιτήθηκε του δικαιώματος ένστασης κατά της απόφασης.
Reuters [Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case]
