Απολογούνται σήμερα οι 5 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των εφοριακών στην Κέρκυρα: Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τη δράση τους [video]
Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ εργάζονται στην ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών κατά την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , Αθήνα, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αλέξανδρος Μπελτές
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της παράβασης καθήκοντος, της δωροληψίας υπαλλήλου, της εκβίασης, απολογούνται σήμερα οι τέσσερις υπάλληλοι της ΔΟΥ Κέρκυρας και ο λογιστής ενώπιον των δικαστικών αρχών για το νέο κύκλωμα των εφοριακών που εντόπισαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι υπάλληλος που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ιεραρχία της συγκεκριμένης εφορίας, επόπτες και ελεγκτές.
Η υπόθεση άνοιξε ένα νέο κύκλο ερευνών τόσο από την ΑΑΔΕ όσο και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ήδη στο νησί των Φαιάκων βρίσκονται ελεγκτές που ξεσκονίζουν τους φακέλους που χειρίστηκαν οι κατηγορούμενοι προκειμένου να εντοπίσουν – αν υπάρχουν – παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η προσέγγιση σε φορολογούμενους επιχειρηματίες γινόταν με μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην προδώσουν τη δράση τους. Ένας από τους επιχειρηματίες μάλιστα υποστήριξε ότι του ζήτησαν 50.000 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες προκειμένου να «τακτοποιήσουν» φορολογική του εκκρεμότητα.
Οι κατηγορούμενοι αγνοούσαν ότι οι επικοινωνίες τους παρακολουθούνταν μετά από πληροφορίες που είχαν οι αρχές από τον Μάιο για τη δράση τους.
Οι διάλογοι που κατέγραψε ο «κοριός» έβγαλε λαβράκι δείχνοντας και τον τρόπο που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι.
«Δεν σκάει ποτέ πρόβλημα, μην αγχώνεσαι.»
Σε έναν από τους διαλόγους, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Εφορίας και ένας επόπτης συζητούν αναφέροντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα.
Εφοριακός 1: Αυτός που είναι επικίνδυνος πες του, είναι αυτός που λες. Αυτός εδώ κέρδισε 10 και έδωσε ένα.
Εφοριακός 2: Ναι.
Εφοριακός 1: Είναι μ#$@ς, άμα δεν κάνει κάτι. Γιατί μετά θα βρέξει π$%ς. Λοιπόν, άμα ο άλλος που είναι να κερδίσει δύο, του ζητάς ενάμιση, τώρα μπαμ, αυτό είναι επικίνδυνο.
Εφοριακός 2: Φοβόταν λόγω του αλλουνού περιστατικού έτσι; Έχει τρελαθεί.
Εφοριακός 1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σκάει ποτέ πρόβλημα, μην αγχώνεσαι.
Σε άλλη επικοινωνία πρόβαραν τα όσα έλεγαν στα θύματά τους:
Εφοριακός 1: Θα του πω, “Γ… μου, να πιούμε ένα καφέ. Θα βρεθούμε κάπου έξω. Θα του πω τι θα κάνουμε τελικά; Προχωράμε, σταματάμε; Τι κάνουμε; Αν μου πει περίμενε λίγο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα του πω να τελειώνουμε. Αλλιώς, προχωράμε. Θα του πω τις υποθέσεις μας…”
«Αλλάζουμε τον ελεγκτή»
Σε άλλο σημείο της επικοινωνίας, το ίδιο υψηλόβαθμο στέλεχος της Εφορίας αποκάλυπτε και τον τρόπο δράσης, ακόμα και με αλλαγή ελεγκτών.
Εφοριακός 1: Να του πει αν θέλεις να απαλλαγείς και μπορούμε τώρα, αυτή χρονικά τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί δρομολογούνται τώρα, βγαίνουν τα προγράμματα για το ποιοι θα ελεγχθούνε ανά κύμα. Μπορούμε να βάλουμε άλλες υποθέσεις μπροστά από σένα και να παραγραφεί η υπόθεσή σου. Αν ενδιαφέρεσαι όντως να μην κλείσει και να μην ασχοληθεί η Υπηρεσία μαζί σου, καλώς. Αλλιώς, δεσμευόμαστε γι’ αυτό που είχαμε πει, αλλάζουμε τον ελεγκτή, κάνει άλλος την (…) αλλά δεν έχει το όνομα των άλλων. Ενδιαφέρεσαι;
Τα ποσά που ζητούσαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ενώ τα χρήματα «καμουφλάρονταν» σε φακέλους που είχαν πάνω τη λέξη “Ισοζύγια.”
Αυτό πάντως που προβληματίζει είναι ότι μέσα σε διάστημα έξι μηνών οι αρχές εντόπισαν δύο κυκλώματα εφοριακών – σε Χαλκίδα και Κέρκυρα – με εμπλεκόμενους ανώτατα στελέχη της κάθε ΔΟΥ.
Ακολουθήστε τη HELLAS JOURNAL στη NEWS GOOGLE