File photo Ξέπλυμα χρήματος
Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), γνωστοποιεί ότι έξη χώρες-μέλη του ΣτΕ(όχι η Κύπρος), τέθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης.
Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης, με βάση τις οποίες κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στον τομέα αυτό.
Οι έξι, αυτές, χώρες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ – Νίκος Ρούσσης
Γαλλία/ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Τον αγώνα ενάντια στο καρκίνο συνεχίζει ο Χρυσόστομος: Στις ΗΠΑ για εξειδικευμένη θεραπεία